رصد حالات مشبوهة وعشرات الشركات الوهمية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة الخارجية

كشفت وزارة التجارة الخارجية عن رصد مؤشرات وحالات مشبوهة تتعلق بتصريح 581 متعاملا اقتصاديا بالموقع الجغرافي نفسه لوحداتهم الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها يوم الأربعاء، أن عمليات تحليل ومطابقة البيانات المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، والمدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي، أظهرت تطابق إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لنحو 581 متعاملا.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية المطابقة كشفت عن رصد مواقع لوحدات إنتاجية داخل تجمعات سكنية وعمارات، مما استدعى التحقق من مدى توافق هذه المواقع مع طبيعة النشاط الإنتاجي المصرح به وكميات المواد الأولية المطلوبة.

كما سجلت الوزارة حالات أخرى جرى فيها تحديد مواقع جغرافية داخل مقرات أو وحدات إنتاجية تابعة لشركات أخرى، دون ظهور أي علاقة قانونية تربط هذه الشركات بالمتعاملين المعنيين في المعطيات المصرح بها، سواء كفروع أو شركات تابعة.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى حالة لافتة تمثلت في قيام 47 متعاملا اقتصاديا بتحديد الموقع الجغرافي نفسه داخل مجمع سكني على مستوى إحدى عمارات حي عدل ببلدية أولاد فايت في الجزائر العاصمة، مؤكدة إدراج هذه الحالة ضمن عمليات التحقق لتعدد المتعاملين المسجلين على العنوان ذاته.

وأفادت الوزارة بأن نتائج عمليات الرقابة والتحقيق الميداني المنجزة أثبتت وجود شركات وهمية ضمن بعض الحالات التي تم التحقق منها ميدانيا، بينما تتواصل عمليات التدقيق والتحقيق بخصوص الحالات الأخرى التي أظهرت مؤشرات تستدعي مزيدا من التحقق.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات التحقق، بما يشمل بعض الشركات التي تحصلت على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، وذلك للتأكد من صحة المعطيات والوثائق المقدمة ومدى مطابقتها للوضعية الفعلية للمتعاملين.

وتندرج هذه العملية، حسب البيان، في إطار تعزيز الرقابة الرقمية والميدانية وترسيخ دقة وموثوقية البيانات المصرح بها، فضلا عن ضمان ارتباط البرامج التقديرية للاستيراد المؤشر عليها بالواقع الاقتصادي والإنتاجي الفعلي للمتعاملين.