ضربة موجعة في إسبانيا: تفكك شبكة دولية لغسل الأموال والمخدرات تتخذ من دبي قاعدة لها

أوضحت الشرطة أن الشبكة، التي أطلق عليها اسم «بنك المخدرات»، جرى استخدامه لتمويل شحنات الكوكايين وتحويل الأموال دوليًا خارج النظام المصرفي، بجانب استخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات وتقديم خدمات مرتبطة بغسل الأموال.

ووفق السلطات الإسبانية، كانت دبي تمثل قاعدة عمليات رئيسية للشبكة، حيث أُديرت منها أنشطة مرتبطة بتجميع عائدات تجارة المخدرات وتنسيق العمليات اللوجستية لشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين.

واستهدفت العملية، التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، عددًا من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين، من ضمنهم المدعو «النمر»، الذي يُشتبه بإدارته للشبكة انطلاقًا من دبي.

وأفادت السلطات الإسبانية بتوقيف 14 مشتبهًا بهم في إسبانيا و7 آخرين في دول أخرى، بينما لا يزال 12 شخصًا في حالة فرار.

وبدأت التحقيقات إثر ضبط 1.84 طن من الكوكايين سنة 2021 على متن سفينة «نيهير»، التي ذكرت الشرطة أنها أُغرقت لاحقًا عمدًا في ميناء خيخون شمال إسبانيا، لإخفاء شحنة أخرى تقدر بـ1.65 طن.

وصادرت جهات التحقيق 121 حسابًا مصرفيًا تضم نحو 2.3 مليون يورو، بالإضافة إلى 48 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون يورو، ويسيارات فاخرة تتجاوز قيمتها 1.6 مليون يورو، فضلاً عن أصول أخرى.