ضربة أمنية في إسبانيا: تفكيك شبكة "بنك دبي" الضخمة لتبييض الأموال وتوقيف 21 متورطاً

أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى “بنك دبي”، والتي كانت تقدم خدمات مالية لكبار تجار الكوكايين في أوروبا، مع توقيف 21 شخصا في عدة دول والكشف عن أصول بقيمة 20 مليون أورو.

ويرجح أن الشبكة، المعروفة بـ “بنك المخدرات”، قامت بتمويل شحنات كوكايين وتحويل الأموال دوليا خارج النظام المصرفي، واستخدام العملات المشفرة لتسوية المعاملات. وقد استهدفت العملية، التي نسقتها النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، أبرز الأسماء المرتبطة بالاتجار الدولي بالكوكايين، من بينهم المدعو “النمر” الذي كان يدير الشبكة انطلاقا من دبي.

وأوضحت رئيسة مفتشي مكافحة غسيل الأموال، إنكارنا أورتيجا، أنه لولا هذا التمويل لما كان بالإمكان نقل الشحنات وتهريب المخدرات بهذا الحجم. وقد ألغيت حرية 14 مشتبه بهم في إسبانيا وسبعة آخرين في دول أخرى، بينما لا يزال 12 شخصا في حالة فرار.

وانطلقت التحقيقات إثر ضبط 1,84 طن من الكوكايين عام 2021 على متن سفينة “نيهير”، التي أغرقت لاحقا عمدا في ميناء خيخون شمال إسبانيا لإخفاء شحنة أخرى تبلغ 1,65 طن. وصادرت السلطات 121 حسابا مصرفيا و48 عقارا وسيارات فاخرة وأصولا أخرى.