تففكيك شبكة "Dubai Bank" لغسيل الأموال في إسبانيا واعتقال 21 شخصاً

أعلنت وسائل الإعلام يوم الثلاثاء أن الشرطة الإسبانية نجحت في تففكيك شبكة ضخمة لغسيل الأموال مرتبطة بما يسمى "Dubaï Bank"، حيث تم توقيف 21 شخصاً في عدة دول من بينهم 14 شخصاً في إسبانيا، بالإضافة إلى مصادرة أصول مالية تقدر قيمتها بـ 20 مليون یورو.

استهدفت العملية أشخاصاً يُعدون من الأبرز في مجال التهريب الدولي للكوكايين، وتم تنسيقها بواسطة النيابة العامة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة العليا الوطنية الإسبانية، ومن ضمنهم زعيم يلقب بـ "El Tigre" الذي كان يدير الشبكة إلى جانب رؤوس أخرى للجريمة المنظمة من دبي في الإمارات العربية المتحدة.

تم تنفيذ العملية بواسطة وحدة مكافحة الجريمة المالية (UDEF) ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (Udyco) التابعتين للشرطة الوطنية الإسبانية، وبدعم من خبراء قوات الشرطة في هولندا، بلجيكا، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وخاصة الشرطة الاسكتلندية. وقد جاءت هذه العملية في إطار فرقة العمل التابعة ليوروبول (OTF) TOKEN، وفقاً لما صرحت به وزارة الداخلية الإسبانية.

إلى جانب الاعتقالات الـ 21، صدرت 19 مذكرة توقيف دولية تم تنفيذ سبع منها بالفعل. وقد تمكن المحققون من ربط شبكة "Dubaï Bank" بأربعة تجار مخدرات مشتبه بهم من الدرجة الأولى. وتُعتبر دبي بمثابة المحور المالي لمهربي المخدرات، حيث كانت تستخدم كقاعدة عمليات رئيسية لمركزة أرباح المخدرات وكمركز قيادة لإدارة اللوجستيات مع العشائر البحرية.