تقرير لـ "يوروجاست" يكشف تورط شبكة في تحويل 18 مليون يورو من أموال المخدرات إلى ذهب وتهريبها إلى المغرب

كشفت وكالة "يوروجاست" في تقرير صدر مؤخرا أن شبكة إجرامية اعتمدت شراء الذهب لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ثمينة يسهل إخفاؤها ونقلها عبر الحدود، مووضحة أن العملية امتدت على مدى عشرة أشهر. ولم تتوقف القضية عند العائدات الإجرامية، إذ كشف التحقيق عن أصول مرتبطة بالشبكة تجاوزت قيمتها 30 مليون يورو، شملت حسابات مصرفية ومصالح تجارية وعقارات وسيارات فاخرة.

وفي مشهد يكشف حجم العملية، عثرت المصالح الأمنية الفرنسية على أكثر من 50 كيلوغراما من سبائك الذهب مخبأة داخل تجويف سري في سيارة، في واحدة من العمليات التي كشفت طريقة تحويل عائدات المخدرات إلى ثروة مادية قابلة للتهريب والإخفاء والتداول. وأشارت "يوروجاست" إلى المغرب ضمن الدول التي نقل إليها الذهب المرتبط بعملية غسل عائدات المخدرات، حيث تحول الذهب إلى سبائك وصفائح وتحرك عبر الحدود وصولا إلى المملكة.

وأوضحت الوكالة الأوروبية أن العملية كانت جزءا من منظومة متكاملة لغسل الأموال، استخدمت سلسلة من العمليات المالية والتجارية لإخفاء المصدر الإجرامي للعائدات وإبعادها عن مساراتها الأصلية لتجد في المغرب ملاذا آمنا للجريمة العابرة للحدود. وقد ركز التحقيق، المدعوم من "يوروجاست" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "يوروبول"، على تتبع الأموال ومصادرة الأصول المرتبطة بالشبكة.

وتكشف القضية بالأرقام التي أوردتها "يوروجاست" عن حجم ثقيل يتمثل في 18 مليون يورو على الأقل جرى غسلها، وأكثر من 50 كيلوغراما من الذهب ضبطت مخبأة، وأصول إجرامية تجاوزت 30 مليون يورو، فضلا عن نقل الذهب المرتبط بالعملية إلى دول من بينها المغرب، مما يضع الخطاب الرسمي المغربي بشأن مكافحة الجريمة المنظمة أمام معطى صادر عن مؤسسة قضائية أوروبية.