إسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب الكوكايين وغسل الأموال تمتد حتى دبي

فككت مصالح الشرطة والحرس المدني الإسباني، بالتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ومشاركة أجهزة أمنية دولية، شبكة دولية متخصصة في تهريب الكوكايين إلى أوروبا وغسل عائداتها، حيث امتدت أنشطتها المالية والاستثمارية لتشمل عدة مناطق أبرزها دبي.

وجاءت هذه العملية عقب إعلان الشرطة الإسبانية في الشهر الماضي عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال مرتبطة بما يسمى "بنك دبي"، والتي كانت تقدم خدمات لبعض كبار تجار الكوكايين في أوروبا، مما أسفر عن توقيف 21 شخصا في عدة دول والكشف عن أصول بلغت قيمتها 20 مليون أورو.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الشبكة كانت تعتمد على حاويات الشحن البحري لتهريب الكوكايين من كولومبيا وبنما نحو أوروبا عبر إخفائه داخل شحنات قانونية، قبل توظيف الأموال في شركات وهياكل تجارية لغسلها وإدماجها في الاقتصاد القانوني. وشملت الاستثمارات المشبوهة مناطق إسبانية مثل إيبيزا وماربيا ومدريد، إلى جانب امتدادات في جمهورية الدومينيكان ودبي.

وأسفرت العملية الأمنية المشتركة في إسبانيا وجمهورية الدومينيكان عن توقيف 27 شخصا وتنفيذ 38 عملية تفتيش. كما كشفت التحقيقات عن ارتباط المشتبه فيهم بأربع عمليات حجز للكوكايين في بنما تجاوز مجموعها 1500 كيلോഗرام.

كما تم خلال العملية حجز 40 سيارة فاخرة، وقاربين، و6 أسلحة نارية تتضمن سلاحا عسكريا وكاتم صوت وأكثر من 800 طلقة ذخيرة، إضافة إلى حجز أكثر من 270 ألف يورو نقدا، وتجميد أكثر من 1.3 مليون دولار من العملات المشفرة من نوع "USDT"، ونحو 95 عقارا و200 منقول بينها 16 فيلا فاخرة.

وأكدت التحقيقات أن الشبكة قدمت خدمات غسل الأموال لشبكات إجرامية أخرى مقابل عمولات، بينما لا يزال التحقيق الذي انطلق في سبتمبر 2023 مفتوحا مع صدور خمس مذكرات توقيف دولية وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية.