إيداع شبكة إجرامية متهمة بتبييض الأموال وتكبيد الخزينة خسائر بمليارات

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بسيدي امحمد بإيداع 16 شخصاً من شبكة إجرامية رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية اتهامهم بإنشاء شركات وهمية بهدف تبييض الأموال. وتعود تفاصيل القضية إلى معالجتها من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بسحاولة، والتي نجحت في توقيف عناصر هذه الشبكة المتخصصة في التزوير واستعمال المزور والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وكشف التحقيق الابتدائي عن استخدام الشبكة لأسلوب تضليلي يعتمد على استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات وهمية لتدوير مبالغ مالية ضخمة خارج الإطار القانوني. وقد أدت هذه العمليات إلى تكبيد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة تجاوزت 9200 مليار سنتيم.

وبعد توقيف أفراد الشبكة، الذين يقدر عددهم بـ 25 شخصاً، تم حجز شاحنات ومركبات سياحية وأختام ومحررات إدارية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. وبعد إحالة المتهمين على العدالة، أمر قاضي التحقيق بإيداع 16 منهم رهن الحبس المؤقت، بينما وُضع 9 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.