#تبييض الأموال
26 خبر مرتبط بهذا الوسم
اقتصادمحكمة سيدي أمحمد تحدد 31 أوت للنظر في ملف تبييض ملايير طحكوت بإسبانيا
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تأجيل النظر في ملف تبييض ملايير رجل الأعمال محي الدين طحكوت في إسبانيا إلى تاريخ 31 أوت الجاري.
الشروق أونلاين|17 أوت 2026
عاجلتفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تورطت في تهريب المهاجرين وتبييض الأموال
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود متورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال بعد تحريات دقيقة.
النهار أونلاين|13 أوت 2026