#تبييض الأموال
26 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةتفاصيل تورط مدير مكتب دراسات في تهريب أموال عائلة طحكوت إلى الخارج
تحدد موعد محاكمة مدير مكتب دراسات (ص.ن) المتورط في تهريب وتبييض أموال عائلة طحكوت إلى الخارج بطرق غير قانونية أمام القطب الجزائي بسيدي امحمد.
اقتصادمحكمة القطب الجزائي تحدد 14 أكتوبر للنطق بالأحكام في ملف التلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي
حدد القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تاريخ 14 أكتوبر للنطق بالأحكام في قضية تلاعب بفواتير الاستيراد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وسط التماسات بالبراءة من هيئة الدفاع.
سياسةالنيابة تلتمس أحكاماً تصل إلى 10 سنوات حبساً في قضية تلاعب بفواتير الاستيراد وتهرب ضريبي
التمست النيابة بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكاما تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية ضخمة في حق متهمين بالتلاعب بفواتير الاستيراد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.
عاجلضربة موجعة للشبكات الإجرامية: حجز مليوني قرص مهلوس ومحجوزات بـ 250 مليار في العاصمة
أحبطت شرطة العاصمة مخطط شبكة إجرامية منظمة وحجزت نحو مليوني قرص بريغابالين وممتلكات بقيمة 250 مليار سنتيم، مع توقيف 11 متورطا.
عاجلالإطاحة بشبكة إجرامية دولية لتبييض أموال المؤثرات العقلية عبر وكالات السيارات في الجزائر
أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة إجرامية منظمة تحصّلت على أموال طائلة من تجارة المؤثرات العقلية وقامت بتبييضها عبر وكالات بيع السيارات والدراجات النارية.
عاجلالجزائر: حجز نحو مليوني قرص بريجابالين و636 دراجة نارية ناتجة عن تبييض الأموال
تمكنت مصالح الأمن لولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود وحجز نحو مليوني قرص بريجابالين ودراجات نارية بقيمة مالية معتبرة.
سياسةتحقيق قضائي في إسبانيا يكشف شبكة لتهريب الحشيش المغربي وتبييض الأموال
كشف تحقيق قضائي إسباني عن شبكة إجرامية منظمة لتهريب كميات كبيرة من الحشيش من المغرب وتبييض أموالها عبر صفقات مالية وعقارية، في قضية تضم عددا من الموقوفين ولا تزال مفتوحة أمام القضاء.
سياسةتحقيق قضائي في إسبانيا يكشف تفاصيل شبكة ضخمة لتهريب الحشيش المغربي وتبييض الأموال
كشف تحقيق قضائي في إسبانيا عن شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من الحشيش المغربي وتبييض الأموال عبر صفقات عقارية ومالية.
اقتصادتفاصيل قضية التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين والتهرب الضريبي في الجزائر
التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد عقوبات سجنية نافذة ضد صاحب شركة خاصة و30 متهماً بتهمة التلاعب بفواتير استيراد الملابس من الصين وتبييض الأموال والتهرب الضريبي.
اقتصادتفاصيل مثيرة: كيف هرب صاحب شركات استيراد الملابس من تركيا الأموال نحو الخارج
التماس عقوبات تصل إلى 12 سنة حبسا نافذا في حق صاحب شركات استيراد ملابس ومتهمين آخرين بتهم تتعلق بتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج.
سياسةتأييد الحكم القضائي بإدانة شريف ملال بالسجن لمدة 4 سنوات نافذة
أّيد مجلس قضاء الجزائر الحكم الصادر بإدانة شريف ملال بأربع سنوات حبسا نافذا في قضايا تتعلق بمكافحة الفساد وتبييض الأموال.
اقتصادتحديد موعد 30 سبتمبر لمحاكمة 33 متهمًا في قضية تلاعب برخص الاستيراد والفواتير بالجزائر
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد تأجيل محاكمة 33 متهمًا إلى 30 سبتمبر في قضية تلاعب برخص الاستيراد والفواتير وغش ضريبي.
اقتصادسقوط شبكة لتهريب الأموال وتضخيم الفواتير تحت غطاء استيراد الملابس والأحذية في الجزائر
يستعد القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لمحاكمة 33 متهماً في ملف فساد يورط شركات استيراد ملابس وأحذية في تهريب الأموال وتبييضها وتضخيم الفواتير.
اقتصادمحكمة الشراقة تصدر أحكاماً متباينة بين البراءة و5 سنوات حبساً في قضية تهريب الذهب وتبييض الأموال
أصدرت محكمة الشراقة أحكاما تتراوح بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا ضد 10 أشخاص متورطين في شبكة إجرامية مختصة في تهريب الذهب وتبييض الأموال وغش ضريبي.
سياسةالحكم بـ 10 سنوات حبسا نافذا في حق شريف ملال الرئيس السابق لشبيبة القبائل في قضية فساد
التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق شريف ملال الرئيس السابق لشبيبة القبائل وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين في قضية تتعلق بملف فساد ومخالفة قوانين الصرف.
سياسةالمجلس القضائي يلتمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق شريف ملال
التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال بتهم تتعلق بتحويل أموال غير قانونية إلى الخارج وتبييض الأموال.
رياضةالمطالبة بسجن شريف ملال الرئيس السابق لشبيبة القبائل لمدة 10 سنوات في قضايا فساد
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد شريف ملال الرئيس السابق لشبيبة القبائل وشقيقه في قضية فساد وتحويل أموال.
سياسةالتمس النائب العام عقوبة السجن 10 سنوات بح حق شريف ملال الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل في قضايا فساد
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر عقوبة السجن 10 سنوات للرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل شريف ملال وشقيقه في قضايا تتعلق بمخالفة الصرف وتبييض الأموال.
سياسةضربة أمنية في إسبانيا: تفكيك شبكة "بنك دبي" الضخمة لتبييض الأموال وتوقيف 21 متورطاً
أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة تبييض الأموال الملقبة بـ "بنك دبي" والمرتبطة بكبار تجار الكوكايين في أوروبا، مع توقيف 21 شخصا ومصادرة أصول بقيمة 20 مليون أورو.
سياسةالنيابة تلتمس عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا في قضية تهريب الذهب والأموال
التمست النيابة لدى محكمة الدار البيضاء عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا نافذًا في حق شبكة إجرامية تورطت في تهريب الذهب والأموال إلى الخارج، على أن يتم النطق بالأحكام يوم 15 سبتمبر.
منوعاتمحكمة سيدي امحمد تحاكم صانعة محتوى على خلفية النصب بالسحر والشعوذة وتبييض الأموال
مثلث صانعة محتوى على تيك توك أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد بتهم النصب على المواطنين باستعمال السحر والشعوذة وتبييض الأموال ومخالفة تشريع الصرف.
سياسةاستعداد وسائل الإعلام الفرنسية للدفاع عن المدعو أيوب عيسيو وصفها بعملية دعائية عقيمة
تستعد قنوات فرنسية لشن حملة إعلامية للدفاع عن المدعو أيوب عيسيو المدان بقضايا فساد في الجزائر، وسط اتهامات للإعلام الفرنسي بتبني أساليب دعائية عقيمة.
عاجلعين الدفلى: حجز نحو 160 ألف كيس من التبغ المقلد وضبط أكثر من 7 ملايير سنتيم
أوقفت مصالح الأمن بعين الدفلى شخصا وأحبطت نشاطه الإجرامي بحجز قرابة 160 ألف كيس من مادة الشمة المقلدة وأكثر من 7 ملايير سنتيم بخميس مليانة.
سياسةانطلاق محاكمة شبكة دولية لتهريب الذهب والأموال متورط فيها عنصر أمني في 1 سبتمبر
حدد القضاء الجزائري تاريخ 1 سبتمبر لمحاكمة 12 متهماً في شبكة لتهريب الذهب والأموال إلى الخارج، والتي تورط فيها عنصر أمني بمطار هواري بومدين.