تحقيق قضائي في إسبانيا يكشف شبكة لتهريب الحشيش المغربي وتبييض الأموال

كشف تحقيق قضائي إسباني عن شبكة إجرامية منظمة يشتبه في إدارتها لعمليات واسعة لتهريب الحشيش بكميات كبيرة من المغرب نحو إسبانيا، بغرض بيعه وتبييض العائدات المالية عبر صفقات عقارية ومالية، في قضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

وأفادت صحيفة “إل إسبانيول” الإسبانية، استنادا إلى التحقيق الذي نشر يوم الإثنين، بأن الملف يضم 22 شخصا قيد التحقيق، من بينهم 14 رهن الحبس الاحتياطي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالانتماء إلى منظمة إجرامية، والاتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال، بالاستناد إلى وثائق قضائية ومعطيات رسمية.

وتعود جذور القضية إلى عملية “كالدو” (Caldo) التي نفذتها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإسبانية في سبتمبر 2022، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة مالية غير رسمية تعتمد على نظام “حوالة”، والتي وصفتها السلطات آنذاك بأنها بنية مالية مرتبطة بشبكات المخدرات في أوروبا. وقد مكنت الاتصالات المشفرة التي حصل عليها المحققون عبر منصتي “إنكروتشات” (EncroChat) و”سكاي إي سي سي” (Sky ECC) من رصد أسماء وشبكات مرتبطة بتمويل وتجارة المخدرات وتبييض أموالها.

ومن خلال هذا التحقيق المالي، توصل المحققون إلى شخص يدعى خوان كارلوس، والمبرز بلقب “مورينو”، بعد استخدام اسمه في تلك الشبكة المالية لتمويل أنشطته في الاتجار بالمخدرات. وأدى تتبع هذا المسار إلى تحقيق أوسع أظهر، بحسب النيابة الإسبانية، استمرار نشاطه الواسع في تجارة المخدرات.

ووفقا للوثائق التي نشرتها “إل إسبانيول”، كان “مورينو” يقود هيكلا إجراميا قادرا على تحريك آلاف الكيلوغرامات من الحشيش المغربي أسبوعيا، مع امتداد نشاطه إلى عدة أقاليم إسبانية قبل نقل المخدرات إلى مدريد لتوزيعها. وبرز المغرب في التحقيقات كمصدر للمخدرات، حيث حُدد شخص يُعرف باسم “ل لوكو”، وهو مواطن مغربي يحمل الجنسية الإسبانية، باعتباره المورد المفترض للحشيش، مشيرة إلى فراره نحو المغرب لتفادي تنفيذ حكم بالسجن صادر بحقه من المحكمة الوطنية الإسبانية.

ونظمت الشبكة نشاطها على مراحل شملت استقبال الشحنات، تخزينها، نقلها، توزيعها، وصولا إلى إدارة الأموال المحصلة وتبييضها. وقد استغلت الشبكة عقارات في مدريد والأندلس لتخزين المخدرات، حيث صادرت السلطات أكثر من طنين من الحشيش في أحد العقارات المفتشة بمدريد.

وفي المسار المالي، يشتبه المحققون في لجوء الشبكة إلى شركات وعمليات تجارية لإخفاء مصادر الأموال عبر إصدار رواتب وفواتير مزيفة وشراء عقارات، حيث برز رجل الأعمال خوان أندريس غونزاليس كإحدى الحلقات الأساسية وأوقف رهن الحبس الاحتياطي. وأشارت قناة “أنتينا 3” (Antena 3) الإسبانية في 17 سبتمبر الجاري إلى أن شركته الخاصة بالإعلان والتسويق تلقت أموالا مشتبها في ارتباطها بتجارة الماريخوانا والحشيش المغربي.

وأوضحت التفاصيل الواردة في قرار قضائي مؤرخ في 16 يونيو الماضي ونقلته “إل إسبانيول” وجود مؤشرات على استخدام شركة “أرتيكار سولوسيونيس غرافيكاس” (Artecar Soluciones Graficas) المملوكة لغونزاليس في دفع رواتب احتيالية وتمويل شراء عقار بأموال غير مشروعة، إضافة إلى ضبط كمية صغيرة من الحشيش بحوزته تشير إلى تورطه في الاتجار.

ولا يزال التحقيق الذي انطلق في مارس 2025 مفتوحا حتى سبتمبر 2026، بعد أن مددت المحكمة سرية الملف لشهر إضافي، مع عدم استبعاد مصادر التحقيق تنفيذ موجة ثانية من التوقيفات، مما يعكس اتساع رقعة تداعيات اقتصاد الحشيش المغربي وامتداده داخل أوروبا عبر تبييض الأموال في العقارات والشركات.