#غسل الأموال
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
سياسةتفاصيل مثيرة: كيف هربت شبكة إجرامية 30 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا إلى دبي عبر الحقائب؟
كشفت تحقيقات بريطانية عن شبكة إجرامية تمكنت من تهريب نحو 30 مليون جنيه إسترليني نقدًا من بريطانيا إلى دبي عبر الحقائب ورحلات الطيران.
الشروق أونلاين|4 أكتوبر 2026
سياسةضربة موجعة في إسبانيا: تفكك شبكة دولية لغسل الأموال والمخدرات تتخذ من دبي قاعدة لها
نجح الأمن الإسباني في تفكك شبكة دولية لتبييض أموال المخدرات عُرفت بـ«بنك المخدرات» وتتخذ من دبي قاعدة لها، مع توقيف عشرات المشتبه بهم ومصادرة أصول مالية وعقارية ضخمة.
البلاد|9 سبتمبر 2026
سياسةتقرير لـ "يوروجاست" يكشف تورط شبكة في تحويل 18 مليون يورو من أموال المخدرات إلى ذهب وتهريبها إلى المغرب
كشف تقرير لوكالة "يوروجاست" عن قيام شبكة إجرامية بتحويل 18 مليون يورو من أموال المخدرات إلى ذهب وتهريب أكثر من 50 كيلوغراما منه إلى المغرب ضمن عملية غسل أموال واسعة النطاق.
البلاد|19 أوت 2026