تحقيق استقصائي أسترالي يكشف شبكات غسيل أموال وتهريب أرباح الجريمة إلى دبي

كشف تحقيق أجرته هيئة البث الأسترالية (ABC News Australia) عن استخدام شبكات تنشط في السوق السوداء للتبغ بأستراليا لقنوات مالية متعددة تشمل أجهزة صراف آلي خاصة، ومنصات دفع، ومؤسسات تجارية، ونظام الحوالة، بهدف نقل أرباح أنشطتها غير المشروعة إلى الخارج، مع وجود شبهات حول تحويل ملايين الدولارات إلى دبي.

واستند التحقيق إلى معلومات أدلت بها مصادر حالية وسابقة في أجهزة إنفاذ القانون الأسترالية، والتي أشارت إلى وجود منظومة متكاملة لتسهيل نقل الأموال عبر الحدود. وبرز في صلب هذه القضية المدعو كاظم “كاز” حمد، الذي وصفه التحقيق بأنه العقل المدبر المشتبه فيه لشبكة إجرامية منظمة تحمل اسم “اللجنة (The Commission)” وتنشط في أستراليا.

وأوضحت هيئة البث الأسترالية أن وسيطا ماليا كان يجمع الأموال النقدية من المتاجر قبل تحويل ملايين الدولارات إلى دبي، حيث كان كاظم “كاز” حمد يقيم بعد ترحيله من أستراليا على خلفية قضايا الاتجار بالمخدرات. وأشار مصدر سابق في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية الأسترالية إلى أن موقعا في دبي كان يضم أشخاصا يستعملون وسائل اتصال مشفرة لتسهيل هذه التحويلات العالمية.

وبيّن التقرير أن شبكة الحوالة تعتمد على الثقة المتبادلة بين الوسطاء دون الحاجة للنقل المادي للأموال، مما يزيد من صعوبة تعقب مصادرها والجهات المستفيدة منها. كما لفت إلى احتمالية استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة لإيداع الأموال النقدية وإعادة ضخها، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسات لتحويل الأموال في مدينتي ملبورن وسيدني في هذه العمليات.

وفي سياق متصل، تم توقيف الوسيط المالي إثر العثور على ملايين الدولارات بحوزته داخل سيارة مستأجرة، حيث أقر بالذنب في التعامل مع عائدات أنشطة إجرامية، بينما حذرت مصادر أمنية من أن توقيف الوسطاء وحده لا يكفي لتفكيك الشبكات بالكامل.